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电信网络诈骗宣传活动常见案例
发布时间:2021-11-18
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    为深入贯彻落实国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的要求,针对公安机关侦查发现我省一些在校学生涉嫌出租、出借、买卖“两卡”(银行卡、手机卡)和QQ号、微信号,参与电信网络诈骗违法犯罪的问题,根据《海南省教育厅关于在全省校园组织开展防范电信网络诈骗宣传活动的通知》要求,我校组织开展防范电信网络诈骗宣传活动。

    除了在校园内放置宣传展板,在LED屏幕播放发诈骗幻灯片外,我校网站还发布如下电信网络诈骗宣传活动常见案例,并推荐安装注册“国家反诈中心”APP,让同学们鉴别各种诈骗活动,擦亮自己的眼睛。


【贷款类诈骗】

  诈骗分子一般通过网络媒体、电话、短信、社交工具等方式发布办理贷款的广告信息,然后以贷款公司工作人员名义联系受害人,以收取手续费、保证金,或者以检验还贷能力、刷流水等为由,诱骗受害人转账汇款。

  一、案例
2021年09月,海口某大学生小王,接到陌生电话询问是否需要贷款。由于小王正缺钱用,便按照对方的要求添加了客服微信号,又下载了对方发来的陌生APP。当小王在APP中申请贷款后,对方便以填写卡号错误、资金冻结等为由诱使其向客服提供的银行卡转账15000元人民币,后发现被骗,遂到公安机关报案。

  二、手法解析
  1、诈骗分子利用受害人急需资金且本身征信不良等情况,发布虚假贷款信息。
  2、利用签订合同、额度审批等所谓正规流程取得受害人信任。
  3、取得受害人信任后,便以手续费、保证金、解冻金等理由,或以刷流水、证明还款能力等为由诱导受害人转账、汇款。

  三、警方提醒
  1、切勿轻信打着“低利息,高额度,快速到账”的网络贷款信息。
  2、贷款一定要选择正规资质的贷款机构,不能轻信网络贷款信息。
  3、遇到网贷客服电话联系,要通过官网等多渠道核实,不能随意向陌生账号转账、汇款。

【出租、出售电话卡、银行卡违法行为】

一、案例
(1)2021年4月份,海南一高三学生卞某,在网上看到一则银行卡租用广告后,便以每月900元的价格,将自己名下的银行卡、U盾、QQ及微信等提供给对方使用,该出售行为最终被网络赌博诈骗团伙用于洗“黑钱”。截至案发,卞某从中获利1200元。
(2)2021年7月,吴某与诈骗团伙的上家接应,和同学一起为上家洗钱,赚取好处费。吴某勾结舍友蔡某,用蔡某的银行账户收几笔钱,之后再转出到其他账户,蔡得到一笔好处费。而后,吴某与蔡某多次邀请其同学,利用他人银行账户、支付宝、微信等为上家洗钱,赚取8000余元。8月,吴某、蔡某双双被公安机关抓捕,并采取刑事强制措施。

二、套路解析
1、诈骗分子通过网络等发布高价回收大量电话卡、银行卡的信息,吸引学生上钩。
2、利用上钩学生发动其他同学办理并出售银行卡、电话卡,并大量回收。
3、利用回收的银行卡、电话卡实施电信网络诈骗犯罪。
4、诈骗分子通过高额好处费,利用学生或发展同学为其洗钱。

三、警方提醒
1、自己实名办理的银行卡、电话卡只能自己使用。
2、对于出租、转借、出售银行卡、电话卡、QQ、微信的提供给他人用于电信网络诈骗或为诈骗活动洗钱的单位和个人,公安机关将依法追究其法律责任。

【刷单类诈骗】

     通过QQ、微信等推广兼职广告,以刷好评、信誉度为由,招募人员进行网络兼职刷单,并要求应聘者在其提供的链接或者APP上进行购物付款操作。往往刷第一单时,会小额返利,当刷单交易额变大后,诈骗分子会以各种理由拒不返款并将其拉黑。

一、典型案例
    三亚某大学的小徐在微信群里看到一则刷单消息:勤工俭学,刷单兼职,日赚500元,有意者请加微信私聊。小徐便加了对方为好友,按要求下载聊天宝APP进行接单。第一笔刷单业务,得到了返佣金12元。接着又连续做任务,当刷完最后一笔单时,对方称小徐的刷单账户被冻结了,无法支付佣金,需要支付5000元激活。小徐转账后立即被拉黑才发现被骗。

二、手法解析
1、利用即时聊天软件、各大网络平台、短信等方式广发兼职刷单广告。
2、许诺受害人通过刷单赚取外快,工资日结,诱导群众到指定网络平台上购买物品刷单。
3、放长线钓大鱼,第一笔单小额报酬返给受害者,让受害者尝到“甜头”,进而继续刷大单拉黑受害人,或以账户被冻结,需要交解冻金、保证金等实施诈骗。

三、警方提醒

1、刷单违法、违规。
2、从任何要求垫资的兼职和刷单都是诈骗,不要有“贪图小便宜”的心理。
3、不要轻信所谓的高额回报,不要轻易点击陌生链接。
4、找兼职工作要到正规的招聘、中介平台或公司,签订详实的劳务合同,以保护自己的合法权益。

【注销校园贷诈骗】

    诈骗分子冒充网贷客服人员,称受害人之前开通过校园贷等,按照规定需要注销账号,如不注销将会影响个人征信为由,诱骗受害人转账汇款,实施诈骗。

一、案例
    2021年08月文昌的大学生唐某接到一名自称某支付客服电话,说唐某需要注销支付宝大学生网贷账户,否则影响征信,唐某便添加客服QQ并按其要求操作。接着,客服以需要其他网贷平台验证为由,引导唐某多次到其他网贷平台贷款,并将贷款转至客服提供的账号。直至转账达45000元后,唐某才意识到被骗,匆匆到公安机关报案。

二、手法解析
1、冒充客服来电,谎称受害人有办理过“校园贷”的记录。
2、以国家法律、法规规定恫吓受害人,要求注销校园贷,否则影响征信。
3、诈骗分子利用受害人担心征信被记录污点,急需消除校园贷账户的心理,骗取受害人钱财。

三、警方提醒
1、相关部门并没有推出所谓“注销校园贷”政策,个人征信也无法人为修改。
2、一旦接到此类自称网贷平台工作人员的电话,一定要提高警惕,如有存疑,请登陆官方平台或官方客服咨询。
3、一旦被骗,要保存相关材料,报警处理。
 
 
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